Loja Fina Flor

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quinta-feira, 29 de junho de 2017

Saques acima de R$ 50 mil deverão ser avisados 3 dias antes.



Saques: a medida integra esforços para combater a corrupção e a lavagem de dinheiro (iStock/Thinkstock)


O Banco Central informou nesta quarta-feira (28) que apertou as regras para saques em espécie de valor a partir de 50 mil reais, que passarão a requerer comunicação prévia dos clientes a seus bancos com três dias de antecedência, dentro de esforços para combater a corrupção e a lavagem de dinheiro.
Atualmente, a comunicação deve ser feita apenas para saques de 100 mil reais ou mais, e com apenas um dia de antecedência.
No âmbito das mudanças, que passarão a valer em 180 dias, as instituições financeiras também deverão informar ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) as comunicações prévias aos saques e as transações em espécie de valor igual ou superior a 50 mil reais.

“Os ajustes decorrem das discussões da Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro, que busca aperfeiçoar procedimentos e controles relativos a operações envolvendo recursos em espécie”, explicou o BC em nota.




Fonte: Exame

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