Saques
acima de R$ 50 mil deverão ser avisados 3 dias antes.
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| Saques: a medida integra esforços para combater a corrupção e a lavagem de dinheiro (iStock/Thinkstock) |
O
Banco Central informou nesta quarta-feira (28) que apertou as regras para
saques em espécie de valor a partir de 50 mil reais, que passarão a requerer
comunicação prévia dos clientes a seus bancos com três dias de antecedência,
dentro de esforços para combater a corrupção e a lavagem de dinheiro.
Atualmente,
a comunicação deve ser feita apenas para saques de 100 mil reais ou mais, e com
apenas um dia de antecedência.
No
âmbito das mudanças, que passarão a valer em 180 dias, as instituições
financeiras também deverão informar ao Conselho de Controle de Atividades
Financeiras (Coaf) as comunicações prévias aos saques e as transações em
espécie de valor igual ou superior a 50 mil reais.
“Os ajustes decorrem das
discussões da Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e à Lavagem de
Dinheiro, que busca aperfeiçoar procedimentos e controles relativos a operações
envolvendo recursos em espécie”, explicou o BC em nota.
Fonte: Exame
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